Una persona fue detenida, ocho locales registrados en Barcelona, 24 cuentas bancarias bloqueadas en Palma de Mallorca y un yate intervenido en Pontevedra, por orden del Juzgado de Instrucción número siete de Palma y dentro de la operación Relámpago.
Según informaba ayer en un comunicado la Jefatura Superior de Baleares de la Policía Nacional, estas actuaciones, llevadas a cabo el pasado jueves, son consecuencia de las gestiones derivadas de la dicha operación, una supuesta trama de blanqueo de capitales y estafa millonaria que se investiga desde hace varios meses.
En el marco de una pieza separada de la operación, la Agencia Tributaria emitió un informe en relación con la sociedad Belan International Group Corporation, cliente del bufete Feliu de Palma de Mallorca, del que se desprende la presunta comisión de varios delitos contra la hacienda pública por parte de José Ángel G. J.
Dicha persona, explica la Policía, estaría actuando a través de este entramado societario que opera en las Islas Vírgenes británicas, Panamá, Luxemburgo, Barcelona, Palma de Mallorca y Madrid, al efecto de ocultar importantes rentas y patrimonio a Hacienda.
La Fiscalía Anticorrupción y del Grupo de Delincuencia Económica investigó la citada sociedad y, a resultas de sus informes, el juez ordenó la localización de José Angel G. J., principal sospechoso del entramado de estas sociedades, y de diferentes despachos de esta empresa en la ciudad de Barcelona.
Así, el pasado jueves, 13 de marzo, agentes pertenecientes a la Unidad de Lucha contra la Droga y el Crimen Organizado (Udyco) y de la Policía Judicial registraron ocho locales ubicados en la zona centro de Barcelona, varios de ellos bufetes de abogados, con la presencia del fiscal Anticorrupción de Baleares.
Un yate. En Barcelona, explicó la Policía, se identificó a 58 personas más relacionadas con la empresa investigada y se detuvo a José Ángel G. J., que se encontraba en paradero desconocido, con el fin de identificarle y notificarle la imputación de varios delitos contra Hacienda. Al imputado se le prohibió, además, salir de España y se le citó para una futura comparecencia.
El mismo día la Policía también actuó en las Isla Baleares, bloqueando en Palma de Mallorcay por orden judicial 24 cuentas bancarias de diferentes entidades y, de forma sincronizada, se intervino un yate de lujo de 40 metros de eslora en un astillero de Marín, en Pontevedra.
La construcción de esta embarcación había sido encargada por sociedades relacionadas con Belan International Group Corporation y su valor podría ser, según la Policía, de más de 18 millones de euros.
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