La Operación Relámpago intervino una caja de seguridad con casi 50 mil euros ··Una persona ha sido detenida y 24 cuentas bancarias bloqueadas en PalmaUn yate como el que fue intervenido hoy en Pontevedra
FOTO: EfeUna persona ha sido detenida, ocho locales registrados en Barcelona, 24 cuentas bancarias bloqueadas en Palma de Mallorca y un yate intervenido en Pontevedra por orden del Juzgado de Instrucción número siete de Palma y dentro de la "Operación Relámpago".
Según informa hoy en un comunicado la Jefatura Superior de Baleares de la Policía Nacional, estas actuaciones, llevadas a cabo el pasado jueves, son consecuencia de las gestiones derivadas de la "Operación Relámpago", una supuesta trama de blanqueo de capitales y estafa millonaria que se investiga desde hace meses.
En el marco de una pieza separada de la operación, la Agencia Tributaria emitió un informe en relación con la sociedad Belan International Group Corporation, cliente del bufete Feliu de Palma de Mallorca, del que se desprende la presunta comisión de varios delitos contra la hacienda pública por parte de José ángel G. J.
Dicha persona, explica la Policía, estaría actuando a través de este entramado societario que opera en las Islas Vírgenes británicas, Panamá, Luxemburgo, Barcelona, Palma de Mallorca y Madrid, al efecto de ocultar importantes rentas y patrimonio a Hacienda.
La Fiscalía Anticorrupción y del Grupo de Delincuencia Económica investigó la citada sociedad y, a resultas de sus informes, el juez ordenó la localización de José Angel G. J., principal sospechoso del entramado de estas sociedades, y de diferentes despachos de esta empresa en Barcelona.
Así, el pasado jueves día 13 agentes de la Unidad de Lucha contra la Droga y el Crimen Organizado (UDYCO) y de la Policía Judicial registraron ocho locales ubicados en la zona centro de Barcelona, varios de ellos bufetes de abogados, con la presencia del fiscal Anticorrupción de Baleares.
En Barcelona, explica la Policía, se identificó a 58 personas relacionadas con la empresa investigada y se detuvo a José ángel G. J., que se encontraba en paradero desconocido, con el fin de identificarle y notificarle la imputación de varios delitos contra Hacienda. Al imputado se le prohibió además salir de España y se le citó para una futura comparecencia.
El mismo día se bloquearon en Palma de Mallorca por orden judicial 24 cuentas bancarias de diferentes entidades y, de forma sincronizada, se intervino un yate de lujo de 40 metros de eslora en un astillero de Marín, en Pontevedra.
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